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惊呆检察官!公司集资诈骗涉案20亿 出纳变成“富婆” 却被男友、闺蜜接连下套

Apr 22
admin 2021-04-22 14:48 湖北快三官网   浏览量:   次

  还记得前两年的“200万雇凶杀人层层转包后成10万”案件吗?该案件中,“杀手”在“接单”后层层转包,最后竟然试图和“目标”演戏骗钱……

  近日,又出现了一件类似的案子,一家涉嫌集资诈骗的公司,被自己的出纳员不断挪用“公款”,而这位出纳的男友在发现了她的行为后,不仅没有劝女友走上正道,反而一边佯称要和她结婚,一边继续从她身上捞金。

  之后,两人感情出现波折,这位出纳便想找个“大师”看看运势,于是,她的两位闺蜜便给她介绍了一位费用高昂的“大师”。结果最后这家公司东窗事发,出纳才发现,这位“大师”竟然是两位闺蜜假扮的。

  有网友形容为“黑吃黑吃黑”。

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案件人物关系图

  一公司涉嫌集资诈骗,涉案20亿余元

  据检察日报报道,一家公司涉嫌集资诈骗的案件被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。

  检查机关查明,自2017年6月起,这家公司的老板朱某与其父亲一起创办体彩项目,从江苏苏州辗转至辽宁,后又来到无锡,在滨湖区某写字楼租用场地成立公司,对外宣传“微风100”项目,以“顶尖专业体育竞彩分析师团队,下注方案可取得高中奖率,只赢不亏,月收益诱人”为饵,采用付费加盟发展合伙人,并以介绍奖励机制鼓励发展下线加盟,其间在全国范围内发展80余名合伙人,再通过合伙人先后发展会员2800余人,涉案金额20亿余元。

  “轻易积累起大量资金,朱某对手下员工很大方,给员工高额分红,还购置豪车,陈某便是受益人之一”。检察官介绍到。

  而检察官提到的陈某,就是这家公司的一名出纳员。

  作为公司出纳,陈某从朱某刚起步时便一路跟随,还担任朱某父女名下几家公司的高管。她主要负责收取下注本金、用非法集资得到的本金向指定体育彩票机进行充值、发放奖金工资等工作,手中控制着大量资金。

  朱某认为陈某为人单纯,对她信任有加,并未对公司资金设置监管措施,从不要求其制作财务报表,仅需不定期口头汇报公司账户余额,这给了陈某可乘之机。

  为男友豪掷千金

  请酒吧男模旅游、挨个赠送名表

  据检察日报报道,2019年3月,在酒吧做营销的施某认识了陈某,因陈某出手阔绰,帮施某提高了不少业绩,两人很快成为男女朋友。

  在施某心目中,陈某一直是一个挥金如土的富婆,可她父母的衣着、住处,都与她所营造的有钱人形象不符,令人起疑。

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  陈某坦白,她在一家体育发展公司担任出纳,开的豪车是由公司老板朱红购买的。施某网上搜索该公司,发现朱某曾因涉嫌犯罪被司法机关采取过强制措施。在交往过程中,施某慢慢得知,陈某实际上控制了公司账户,并掌握了公司资金。

  施某得知陈某掌控大量公司集资款后,便诱哄怂恿陈某挪用资金为其还卡债、送价值不菲的“花篮”。陈某还用公司资金,请一众酒吧男模赴海南三亚旅游、挨个赠送名表。

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  明知陈某日常高消费的资金来路不正,但施某不希望失去陈某这个大客户,于是一边佯称要和陈某结婚,一边继续从她身上捞金。并计划在榨干她之后就和她撇清关系,结束提心吊胆的日子。谁知,陈某所在公司因涉嫌集资诈骗案发,2020年5月,陈某被公安机关讯问,供出钱款去向,将施某一并卷入其中。

  找“大师”看运势,结果被闺蜜骗240万

  据紫牛新闻,陈某与施某在一起后,两人感情并不顺利,时而爆发争吵,再加上一些生活中的琐事困扰,便想找个“大师”看看运势。

  好友王某给她介绍了一位在黄山寺庙里修行的“风水大师”,并打包票保证灵验。

  一上来,“大师”便算出陈某曾有牢狱之灾,目前感情不顺,运势也不好,容易碰上渣男。这无不与陈某的实际情况符合,遇到算得这么准的大师,陈某连忙问如何化解。“大师”表示可以做一场法事,价格是43200元,陈某爽快地转了钱。几小时后,“大师”便发来做法视频:一位老和尚拿着写了陈某与男友施某生辰八字的纸念念有词,一副高人模样。

  陈某将此事告知“好闺蜜”王某、何某,何某表示她也曾找这位“大师”算过:“我原本是不打算结婚的,‘大师’说如果我和我老公结婚,婚姻会很幸福美满,所以我就结婚了,现在确实过得不错。我觉得那位大师挺灵的,你不妨试试。”

  陈某听后,更是深信不疑,此后时常听从“大师”的建议,购买一些昂贵的命盘摆件、请人帮忙做法、点“长明灯”……钱大把大把地撒出去,陈某认为这样就能让自己的人生一帆风顺,还向“大师”表明想要亲自登门求教的愿望,“大师”告诉她,自己要在山上修行九年,不能破了规矩,陈某这才作罢。“大师”还要求陈某将两人之间的聊天记录删除,说是怕泄露天机,陈某也乖乖照做。

  “风水大师”还告诉陈某,王某与她八字相合,是她命中贵人,故陈某在感觉到公司即将崩盘之时,还将自己所掌控的最后200余万资金取出,交由王某保管。

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  无锡市滨湖区检察院经审查认为,施某与陈某结伙,利用陈某职务上的便利,挪用公司资金进行盈利活动,数额较大,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。2020年11月4日,法院以挪用资金罪判处施某有期徒刑一年。

  2020年11月19日,无锡市滨湖区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人张某、刘某提起公诉。

  经查,在施某、张某等人的哄骗及个人贪欲的驱使下,陈某挪用公司资金1600余万元。今年2月18日,无锡市滨湖区检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪对陈某提起公诉。

(文章来源:每日经济新闻)


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